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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Kontrollmaßnahme ist am effektivsten, um verdächtige Korrespondenzbankbeziehungen zu identifizieren?

A) Reduzierung der Interaktionen im Kundenservice
B) Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen der befragten Institutionen
C) Begrenzung von Geldautomatenabhebungen
D) Überprüfung der Öffnungszeiten der Filiale

2. Der Compliance Officer einer Großbank wurde mit der Untersuchung einer Reihe ungewöhnlicher Transaktionen eines langjährigen Kunden beauftragt. Der Kunde hatte innerhalb kurzer Zeit mehrere hohe Bareinzahlungen auf mehrere Konten getätigt, was zu Warnsignalen führte. Nach der Erfassung und Analyse der Transaktionsdaten, der Überprüfung der Kundendaten und der Überprüfung externer Quellen kommt der Compliance Officer zu dem Schluss, dass ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche besteht. Im Rahmen der Dokumentation dieser Untersuchung muss der Compliance Officer entscheiden, wie und wann der Fall intern eskaliert und ob ein Verdachtsbericht (Suspicious Activity Report, SAR) erstellt wird.
Was ist der nächste kritische Schritt in diesem Prozess?

A) Dokumentieren Sie den Transaktionsverlauf des Kunden und behandeln Sie die Untersuchung vertraulich, bis weitere verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.
B) Erstellen Sie einen SAR, der eine detaillierte Chronologie der Transaktionen, den Kundenhintergrund und die Gründe für den Verdacht enthält, und reichen Sie ihn innerhalb der gesetzlichen Fristen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) ein.
C) Leiten Sie den Fall umgehend an die Geschäftsleitung weiter und empfehlen Sie die Schließung der Kundenkonten aufgrund eines potenziellen Reputationsrisikos.
D) Melden Sie die Untersuchung externen Prüfern und warten Sie weitere Anweisungen ab, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.

3. Welche Kundenaktionen sind Warnsignale für Peer-to-Peer-Transaktionen mit virtueller Währung? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Ein Kunde führt eine Transaktion auf der Blockchain durch, von der sein traditionelles Finanzinstitut nichts weiß
B) Ein Kunde erhält mehrere Überweisungen aus verschiedenen Quellen und verwendet diese Gelder zum Kauf virtueller Währung
C) Ein Kunde erhält Geld von einem beliebten dezentralen Mixer
D) Ein Kunde verwendet Gelder aus seinem monatlichen Einkommen, um virtuelle Währung zu kaufen

4. Welche der folgenden Probleme können, abgesehen von den körperlichen und seelischen Schäden, die den Einzelnen entstehen, mit erheblichen Kosten durch unreguliertes Online-Glücksspiel und -Gaming in Verbindung gebracht werden?

A) Politische und regulatorische
B) Governance und Compliance
C) Wirtschaftliche und gesellschaftliche
D) Sektoral und juridisch

5. Der kürzlich ernannte leitende Geldwäschebeauftragte (MLRO) einer neu eröffneten kleinen digitalen Bank wurde vom Chief Compliance Officer der Gruppe beauftragt, ein wirksames AML-Transaktionsüberwachungssystem zu implementieren, das ungewöhnliche und verdächtige Transaktionen identifizieren kann.
Welche wichtigen Überlegungen sind für das Projekt zur Auswahl und Implementierung des AML-Transaktionsüberwachungssystems bei der digitalen Bank wichtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Kann das Überwachungssystem so konfiguriert werden, dass die Bank Trendanalysen der Transaktionsaktivität durchführen und ungewöhnliche Geschäftsbeziehungen und Transaktionen identifizieren kann?
B) Ob das Überwachungssystem im Hinblick auf die Größe, Aktivitäten, Komplexität und Risiken der Bank angemessen ist
C) Ob der Anbieter geeignete interne Kontrollen für die Gestaltung von System- und Datenintegrationsschemata dokumentiert hat
D) Ob die Berechtigungen und Benutzerzugriffseinstellungen für die Überprüfung, Untersuchung und Meldung von Details der vom System generierten Warnungen mit denen anderer Banken übereinstimmen

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